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      英國政府:加密貨幣是 2022-2023 年最大的洗錢風險之一報告

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      • 根據英國政府的一份報告,加密貨幣公司是洗錢風險最大的行業之一。

      • 該國最近一直在努力打擊加密犯罪,警方已在全國各地派駐了加密戰術顧問。

      政府金融部門周三發布的一份報告稱,2022 年至 2023 年間,加密貨幣公司與零售銀行、批發銀行和財富管理一樣,被洗錢的風險最大。

      該報告的結論來自金融行為監管局對 238 家公司的風險評估。 FCA 是英國的金融監管機構,自 2020 年以來一直確保加密貨幣公司在其注冊並遵守其反洗錢規則。

      該國最近一直在努力打擊與加密貨幣相關的犯罪。英國警方表示,他們在全國各地派駐了加密貨幣戰術顧問,以幫助在 2022 年 10 月查獲與犯罪相關的數字資產。當時,國家警察局長委員會表示,他們已成功從犯罪行為中查獲了價值數億美元的加密貨幣。

      新發布的報告數據顯示,2022年至2023年間,FCA有相當於52.8名全職金融犯罪專家專門負責反洗錢監管,其中15.8名專門負責監管加密貨幣業務。

      與此同時,在報告記錄期間,除專門的金融犯罪專家團隊之外的更廣泛的監管團隊立案了 95 起與加密資產相關的案件。

      閱讀更多:隨著新規則的生效,英國執法機構現在可以更輕鬆地沒收加密貨幣

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